VTB बैंक के CEO, एंड्री कोस्टिन को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कथित प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया गया है। गुरुवार को घोषित किए गए आरोप, रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के दो साल बाद क्रेमलिन कनेक्शन वाले व्यक्तियों को लक्षित करने वाली एक व्यापक प्रवर्तन पहल का हिस्सा हैं।
कोस्टिन, जो 2018 से अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है, पर ऐस्पन, कोलोराडो में दो नौकाओं और एक संपत्ति के स्वामित्व के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप है। अभियोग मैनहट्टन संघीय अदालत में दायर किया गया था।
अमेरिकी अधिकारियों ने दो व्यक्तियों, वादिम वोल्फसन और गैनन बॉन्ड को इस आरोप में गिरफ्तार किया कि उन्होंने कोस्टिन के स्वामित्व को छिपाते हुए ऐस्पन संपत्ति को बनाए रखने में सहायता की। न्याय विभाग के अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तारियां संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थीं।
कोस्टिन और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई रूसी सरकार से जुड़े व्यक्तियों पर कार्रवाई के हिस्से के रूप में गुरुवार को न्याय विभाग द्वारा प्रकट किए गए पांच आपराधिक और नागरिक मामलों में से एक है।
कोस्टिन, जो कथित तौर पर रूस में है, को गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसे बड़े पैमाने पर माना जाता है। यह अभियोग यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाइयों से उत्पन्न भू-राजनीतिक तनाव के बाद क्रेमलिन से जुड़े लोगों के खिलाफ प्रतिबंधों और कानूनी कार्रवाइयों को लागू करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों द्वारा चल रहे प्रयासों की सीधी प्रतिक्रिया है।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
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