डैंस्के बैंक के छह पूर्व कर्मचारियों की सुनवाई आज हरजू काउंटी कोर्ट में शुरू हुई, जिसमें यूरोप के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में से एक की विस्तृत जांच होने की उम्मीद है। प्रतिवादियों पर 2007 और 2015 के बीच बैंक के भीतर एक पेशेवर मनी लॉन्ड्रिंग योजना संचालित करने का आरोप है।
आरोपी व्यक्तियों-जुरी किदजाजेव, एरिक लिडमेट्स, जेवगेनी एग्नेव्सिकोव, मार्को टेडर, मिहैल मुर्निकोव और नताल्जा कोमारोव- पर लगभग 1.6 बिलियन डॉलर और €6 मिलियन की लॉन्डरिंग करने का आरोप है। अभियोग रूस, अजरबैजान, जॉर्जिया, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान सहित कई देशों में फैले वित्तीय अपराधों के एक जटिल जाल को रेखांकित करता है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पूर्व बैंक कर्मचारियों ने आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त होने वाले संदिग्ध धन के लाभकारी मालिकों की पहचान छुपाने के लिए कानूनी संस्थाओं की स्थापना करके लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान की। उन पर इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर ट्रेल्स को मास्क करने और ट्रांसफर डॉक्यूमेंटेशन के लिए भुगतान की गई सेवाओं की पेशकश करने के बारे में सलाह देने का भी आरोप है। इसके अलावा, उन्होंने पैसे के स्वामित्व और उत्पत्ति दोनों को अस्पष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए ट्रांज़िट लेनदेन को कथित रूप से निष्पादित किया।
यह मामला वसंत 2023 में अभियोजक जनरल के कार्यालय द्वारा लाए गए आरोपों का अनुसरण करता है, जिसमें अवैध गतिविधियों की सीमा का विवरण दिया गया था और इस परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन से जुड़े आठ विधेय अपराधों की पहचान की गई थी। इस मुकदमे से विचाराधीन अवधि के दौरान डैंस्के बैंक के आंतरिक कामकाज पर प्रकाश डालने और उन आरोपियों द्वारा संलिप्तता की सीमा निर्धारित करने की उम्मीद है।
InvestingPro इनसाइट्स
जबकि डांस्के बैंक के पूर्व कर्मचारियों का परीक्षण सामने आता है, यह बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में कुछ प्रमुख मैट्रिक्स और अंतर्दृष्टि पर ध्यान देने योग्य है। InvestingPro के अनुसार, बैंकिंग उद्योग के एक प्रमुख खिलाड़ी, डैंस्के बैंक ने 2023 की तीसरी तिमाही के अनुसार पिछले बारह महीनों में 23.8% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ राजस्व वृद्धि में तेजी देखी है। यह InvestingPro टिप के अनुरूप है कि बैंक की राजस्व वृद्धि में तेजी आई है।
InvestingPro डेटा से यह भी पता चलता है कि डैंस्के बैंक का बाजार पूंजीकरण 20524.27M USD, 7.22 का P/E अनुपात और Q3 2023 के अनुसार 0.02 का PEG अनुपात है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि बैंक अपनी कमाई में वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत कम कीमत पर कारोबार कर रहा है, जिसके एक अन्य InvestingPro टिप के अनुसार जारी रहने की उम्मीद है, जो दर्शाता है कि इस साल शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है।
जुलाई 2023 तक 8.47% की लाभांश उपज के साथ, डैंस्के बैंक शेयरधारकों को एक महत्वपूर्ण लाभांश भी देता है। आय पैदा करने वाले शेयरों की तलाश करने वाले संभावित निवेशकों के लिए यह एक उल्लेखनीय पहलू है।
इन मैट्रिक्स और InvestingPro टिप्स के आलोक में, चल रहे मुकदमे और आरोपों के बावजूद, डैंस्के बैंक एक ठोस वित्तीय आधार बनाए हुए प्रतीत होता है। अधिक जानकारी और सुझावों के लिए, InvestingPro प्रत्येक कंपनी के लिए तैयार किए गए अतिरिक्त मेट्रिक्स और सुझावों की एक विस्तृत सूची प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।