अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने नाइजीरियाई व्यवसायी डोज़ी ममोबुओसी और उनके नेतृत्व में तीन संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है, जिसमें उन पर निवेशकों को गुमराह करने के लिए वित्तीय डेटा तैयार करने का आरोप लगाया गया है। न्यूयॉर्क में अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर SEC का मुकदमा, Mmobuosi को लक्षित करता है, जिसने हाल ही में टिंगो ग्रुप, एग्री-फिनटेक होल्डिंग्स और टिंगो इंटरनेशनल होल्डिंग्स के साथ एक इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब खरीदने का प्रयास किया था।
आरोपों में धोखाधड़ी-रोधी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और कंपनियों पर नैस्डैक की रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण मानकों का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। SEC की कार्रवाई टिंगो समूह के शेयर मूल्य में एक महत्वपूर्ण गिरावट के बाद हुई, जो जून में हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा फिनटेक कंपनी पर अपने वित्तीय विवरणों को गलत साबित करने का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट जारी करने के बाद हुई। टिंगो ग्रुप ने इन आरोपों का ज़ोरदार खंडन किया है, रिपोर्ट को भ्रामक और मानहानिकारक बताया है, और हिंडनबर्ग के दावों का स्वतंत्र रूप से आकलन करने के लिए एक कानूनी फर्म को नियुक्त किया है।
14 नवंबर से टिंगो समूह की प्रतिभूतियों का व्यापार दो सप्ताह के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि एसईसी ने आरोपों की जांच की थी। नैस्डैक ने संकेत दिया है कि जब तक पूरी समीक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह कंपनी की प्रतिभूतियों पर व्यापारिक पड़ाव बनाए रखेगा।
जबकि Mmobuosi और फंसाया गया कंपनियां टिप्पणी के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं थीं, Tingo Group ने नियामक अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करने का इरादा व्यक्त किया है। SEC की शिकायत में बताया गया है कि कम से कम 2019 के बाद से, Mmobuosi ने कथित तौर पर तीन कंपनियों और उनकी नाइजीरियाई सहायक कंपनियों, Tingo Mobile और Tingo Foods से संबंधित वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज़ तैयार किए हैं। SEC ने Mmobuosi पर कंपनियों के संचालन और वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में झूठे दावे करने और व्यक्तिगत लाभ के लिए धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
SEC का दावा है कि “Mmobuosi और जिन संस्थाओं को वह नियंत्रित करता है, उन्होंने इन योजनाओं के माध्यम से धोखाधड़ी से करोड़ों धन या संपत्ति प्राप्त की है।” अपनी कानूनी कार्रवाई के हिस्से के रूप में, SEC Mmobuosi की संपत्ति को फ्रीज करने और कंपनियों को संपत्ति स्थानांतरित करने या उसे शेयर जारी करने से रोकने की कोशिश कर रहा है।
इसके अतिरिक्त, SEC का उद्देश्य प्रतिवादियों को एग्री-फिनटेक या टिंगो ग्रुप में अपने दांव का व्यापार करने से रोकने और उन्हें किसी भी प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेज़ों को नष्ट करने या बदलने से रोकने के लिए एक आदेश सुरक्षित करना है। तेजल डी शाह के नेतृत्व में जांच अभी भी चल रही है।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
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