ललित टेकचंदानी को ईडी का एक और झटका, 113.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश
IANS
प्रकाशित 19 अप्रैल, 2024 00:25
ललित टेकचंदानी को ईडी का एक और झटका, 113.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश
नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फ्लैट खरीदारों को धोखा देने के मामले में बिल्डर ललित टेकचंदानी और उसके सहयोगियों की 113.5 करोड़ रुपये चल और अचल संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया है।ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत यह कार्रवाई की है।
ईडी पहले ही शेयरों, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में 43 करोड़ रुपये के निवेश को फ्रीज कर चुका है। ईडी ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत तलोजा पुलिस स्टेशन और चेंबूर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर यह जांच शुरू की थी।
एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि मेसर्स सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टेकचंदानी द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी है और अन्य लोगों ने तलोजा, नवी मुंबई में एक आवास परियोजना में घर खरीदारों से बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा किया है।
ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि 1700 से अधिक घर खरीदारों से नवी मुंबई के तलोजा में एक आवास परियोजना के लिए जुटाए। परियोजना में देरी के कारण इन घर खरीदारों को फ्लैट या रिफंड के बिना अधर में छोड़ दिया गया।
जांच के दौरान, ललित टेकचंदानी को ईडी ने इसी साल 18 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं।
ऐप प्राप्त करें
उनसे पूछताछ से पता चला है कि घर खरीदारों से प्राप्त धन को बिल्डर ने व्यक्तिगत लाभ और परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों पर संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि टेकचंदानी ने अन्य आरोपी व्यक्तियों की सहायता से कंपनी के स्वामित्व और निदेशक पद से हटने के बावजूद मेसर्स सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों को अलग कर लिया।
ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि आरोपी व्यक्ति की कंपनी में घर खरीदने वाले खरीददार जो पैसा दे रहे थे, वह दूसरे खाते में ट्रांसफर किया जा रहा था और उस दूसरे खाते से रकम की निकासी हो रही थी। फिलहाल मामले की आगे जांच चल रही है।
--आईएएनएस
एसके/एसकेपी
द्वारा लिखा गया: IANS
वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।