स्पेन ने €460 मिलियन का क्रिप्टो धोखाधड़ी नेटवर्क किया भंडाफोड़

Investing.com  |  संपादक Senad Karaahmetovic

प्रकाशित 30 जून, 2025 16:18

स्पेन ने €460 मिलियन का क्रिप्टो धोखाधड़ी नेटवर्क किया भंडाफोड़

Investing.com -- स्पेनिश अधिकारियों ने एक क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसने लगभग €460 मिलियन ($540 मिलियन) की मनी लॉन्ड्रिंग की थी, जैसा कि सोमवार को यूरोपोल द्वारा की गई घोषणा में बताया गया।

यह अभियान स्पेनिश पुलिस के नेतृत्व में फ्रांस, एस्टोनिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समर्थन से चलाया गया था। इस कार्रवाई के हिस्से के रूप में पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से तीन को कैनरी द्वीप समूह में और दो को मैड्रिड में हिरासत में लिया गया।

यूरोपोल के अनुसार, आपराधिक नेटवर्क ने दुनिया भर में सहयोगियों का उपयोग करके नकद निकासी, बैंक ट्रांसफर और क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर सहित विभिन्न तरीकों से धन एकत्र किया।

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जांचकर्ताओं का मानना है कि संगठन ने हांगकांग में एक कॉर्पोरेट और बैंकिंग नेटवर्क स्थापित किया था। समूह ने कथित तौर पर विभिन्न एक्सचेंजों में अलग-अलग नामों के तहत पंजीकृत भुगतान गेटवे और उपयोगकर्ता खातों का उपयोग आपराधिक धन प्राप्त करने, संग्रहीत करने और स्थानांतरित करने के लिए किया।

द हेग में मुख्यालय वाले यूरोपोल ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी अभियान की जांच अभी भी जारी है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।

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